Normas

El presente Reglamento regula el uso de la plataforma Axent Exchange y establece las condiciones para la prestación de servicios de intercambio de activos digitales.

El uso del servicio Axent Exchange implica la aceptación plena e incondicional del presente Reglamento y la asunción de todas las obligaciones derivadas del mismo.

Axent Exchange opera de conformidad con los principios internacionales de prevención del blanqueo de capitales (AML — Anti-Money Laundering) y los procedimientos de identificación de clientes (KYC — Know Your Customer).

El Servicio se reserva el derecho de modificar unilateralmente el presente Reglamento sin previo aviso a los Usuarios. La versión actualizada está siempre disponible en el sitio web de Axent Exchange.

Axent Exchange aplica un enfoque unificado basado en el riesgo para el análisis de operaciones y Usuarios. Todas las operaciones pueden ser analizadas con el fin de:

• prevenir esquemas financieros ilegales;
• detectar actividades sospechosas;
• reducir los riesgos operativos y reputacionales del servicio.

Las verificaciones se realizan de forma individual, y el alcance y formato de la verificación son determinados únicamente por Axent Exchange.

Axent Exchange utiliza métodos automatizados y manuales para analizar las operaciones. El Servicio tiene derecho a:

• analizar transacciones;
• suspender el procesamiento de una orden;
• solicitar información adicional;
• rechazar la ejecución de una operación

sin revelar los algoritmos internos de evaluación de riesgo.

En determinados casos, Axent Exchange puede solicitar información para verificar la identidad del Usuario y la validez de la operación. Los datos solicitados pueden incluir:

• documentos de identidad;
• selfie u otras confirmaciones visuales;
• información adicional relacionada con el procesamiento de la orden.

Cuando sea necesario, Axent Exchange puede solicitar información que confirme el origen de los fondos o activos digitales, incluyendo:

• capturas de pantalla de carteras de criptomonedas;
• historial de transacciones;
• documentos bancarios o de pago;
• explicaciones sobre el origen de los fondos.

El período de revisión de la información es de 1 a 10 días calendario y puede ampliarse por la participación de servicios de terceros o factores externos.

Axent Exchange no presta servicios a operaciones ni Usuarios directa o indirectamente asociados con plataformas de alto riesgo, prohibidas o sancionadas, incluyendo entre otras:

Queda prohibido el uso del servicio Axent Exchange para operaciones relacionadas con cualquier actividad ilegal.

Axent Exchange cumple con los regímenes de sanciones internacionales vigentes.

En caso de detectar actividad sospechosa, Axent Exchange se reserva el derecho de suspender o cancelar una operación.

Axent Exchange designa empleados autorizados para supervisar el cumplimiento de los requisitos AML/CTF.

La devolución de fondos solo es posible sujeta a disponibilidad técnica y de conformidad con las normas internas del servicio.

Axent Exchange no es responsable de los retrasos de red ni de los servicios de terceros.