Правила

Настоящие Правила регулируют порядок использования платформы Axent Exchange и определяют условия предоставления услуг обмена цифровых активов.

Использование сервиса означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с настоящими Правилами и принятие всех вытекающих из них обязательств.

Axent Exchange предоставляет исключительно техническую возможность обмена цифровых активов и не является финансовым учреждением, банком, платёжной организацией или кастодиальным сервисом.

Сервис осуществляет деятельность в соответствии с принципами AML (Anti-Money Laundering) и процедурами KYC (Know Your Customer).

Сервис оставляет за собой право изменять настоящие Правила. Актуальная версия размещается на сайте.

Axent Exchange применяет риск-ориентированный подход к анализу операций. Все операции могут анализироваться в целях:

• предотвращения незаконных финансовых схем;
• выявления подозрительной активности;
• снижения операционных и репутационных рисков.

Сервис использует автоматизированные и ручные методы анализа. Axent Exchange вправе:

• анализировать транзакции;
• приостанавливать обработку заявки;
• запрашивать дополнительную информацию;
• отказывать в выполнении операции без раскрытия алгоритмов оценки риска.

В отдельных случаях сервис может запрашивать:

• документы, удостоверяющие личность;
• селфи или иные визуальные подтверждения;
• дополнительные сведения, связанные с обработкой заявки.

При необходимости Axent Exchange может запрашивать:

• скриншоты криптовалютных кошельков;
• историю транзакций;
• банковские или платёжные документы;
• пояснения об источнике средств.

Срок рассмотрения — от 1 до 10 календарных дней, может быть увеличен при участии сторонних сервисов.

Axent Exchange не обслуживает операции, связанные с санкционными или запрещёнными платформами:

Запрещается использование сервиса для операций, связанных с любой незаконной деятельностью, финансированием терроризма, обходом санкций или отмыванием денег.

Axent Exchange соблюдает международные санкционные режимы OFAC, ЕС, ООН и других регуляторов.

При выявлении подозрительной активности Axent Exchange вправе приостановить или отменить операцию без уведомления.

Axent Exchange назначает уполномоченных сотрудников для контроля выполнения требований AML/CTF.

Возврат возможен только при наличии технической возможности. Сумма возвращается за вычетом сетевых комиссий.

Axent Exchange не несёт ответственности за задержки блокчейн-сетей, сбои сторонних сервисов или убытки вне контроля Сервиса.

Настоящие Правила являются обязательными для всех Пользователей. Продолжение использования после публикации изменений означает принятие новой редакции.