Правила

Ці Правила регулюють порядок використання платформи Axent Exchange та визначають умови надання послуг з обміну цифрових активів.

Використання сервісу означає повну та безумовну згоду Користувача з цими Правилами та прийняття всіх зобов'язань.

Axent Exchange надає виключно технічну можливість обміну цифрових активів і не є фінансовою установою, банком, платіжною організацією або кастодіальним сервісом.

Сервіс здійснює діяльність відповідно до принципів AML (Anti-Money Laundering) та процедур KYC (Know Your Customer).

Сервіс залишає за собою право змінювати ці Правила. Актуальна версія розміщується на сайті.

Axent Exchange застосовує ризик-орієнтований підхід до аналізу операцій. Усі операції можуть аналізуватися з метою:

• запобігання незаконним фінансовим схемам;
• виявлення підозрілої активності;
• зниження операційних та репутаційних ризиків.

Сервіс використовує автоматизовані та ручні методи аналізу. Axent Exchange має право:

• аналізувати транзакції;
• призупиняти обробку заявки;
• запитувати додаткову інформацію;
• відмовляти у виконанні операції без розкриття алгоритмів оцінки ризику.

У окремих випадках сервіс може запитувати:

• документи, що посвідчують особу;
• селфі або інші візуальні підтвердження;
• додаткові відомості, пов'язані з обробкою заявки.

За необхідності Axent Exchange може запитувати:

• скріншоти криптовалютних гаманців;
• історію транзакцій;
• банківські або платіжні документи;
• пояснення щодо джерела коштів.

Строк розгляду — від 1 до 10 календарних днів, може бути збільшений за участі сторонніх сервісів.

Axent Exchange не обслуговує операції, пов'язані із санкційними або забороненими платформами:

Забороняється використання сервісу для операцій, пов'язаних із будь-якою незаконною діяльністю, фінансуванням тероризму, обходом санкцій або відмиванням коштів.

Axent Exchange дотримується міжнародних санкційних режимів OFAC, ЄС, ООН та інших регуляторів.

У разі виявлення підозрілої активності Axent Exchange має право призупинити або скасувати операцію без повідомлення.

Axent Exchange призначає уповноважених співробітників для контролю вимог AML/CTF.

Повернення можливе лише за технічної можливості. Сума повертається за вирахуванням мережевих комісій.

Axent Exchange не несе відповідальності за затримки блокчейн-мереж, збої сторонніх сервісів або збитки поза контролем Сервісу.

Ці Правила є обов'язковими для всіх Користувачів. Продовження використання після публікації змін означає прийняття нової редакції.